Tyco Tycoons争夺保释金

2019-05-22 06:31:13 水基 26
这两名以前是泰科首席执行官及其首席财务官的人面临着真正的可能性,他们无法保释并最早在周四被判入狱。

在周二的听证会上,前首席执行官L. Dennis Kozlowski和前首席财务官Mark Swartz的律师表示,并非两者没有任何资金 - 他们只是无法掌握它,因为他们的资产已被冻结按法院命令。

Kozlowski的律师斯蒂芬考夫曼说:“他拥有的资产比卡斯特拥有更多印第安人的资产更多。”他解释说,这个问题正在获取资金。 “他甚至不能上ATM。”

现年55岁的Kozlowski和42岁的Swartz被指控从该集团手中抢走数百万美元,该集团生产从安全系统和医疗设备到衣架和塑料包装的所有产品。

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亲属和其他与两名被告关系密切的人 - 甚至是科兹洛夫斯基的前妻 - 正受到检察官的反对。 他们争辩说,这些资产不应该被允许作为保释金,因为他们本可以通过两名男子被起诉的罪行的利润获得。

上周,州最高法院法官迈克尔·奥布斯为Kozlowski设立了1亿美元的债券,为Swartz提供了5000万美元的债券,除非他们在周四之前提出10%的保释金额 - 保释的标准要求,否则将被判入狱。

进入周四的保释期限,空口袋,被告被告知发布他们认为可能有资格用作保释金的任何资产,如果检方反对资金来源,将就此问题举行听证会。

Kaufman周二告诉法官,他的客户的前妻安吉已经同意将她在康涅狄格州格林威治的1000万美元的房子,或者1000万美元的市政债券作为债券担保,并代表Kozlowski进行争论。

助理地区检察官约翰莫斯科称起诉书中“可能归因于行为过程”。

考夫曼说:“我们已经尽一切努力来满足你的荣誉。”

莫斯科回答说:“将犯罪所得用作保释似乎不合适。我们只想知道保释是否是犯罪所得。”

考夫曼说,奥布斯上周发布的限制令使科兹洛夫斯基不再使用他在该国任何地方的资产作为他的债券。 辩护律师补充说,他认为纽约法官是否有权发布这样的命令在法律上是有问题的。

Swartz的律师James Mitchell告诉法官“我们发现自己与Kaufman先生的情况基本相同。”

米切尔说,他的客户的妻子已经提供了她和被告共同拥有的财产。

莫斯科告诉奥布斯,考虑到斯沃茨夫人的就业历史,“很明显资金的来源是被告。”

奥布斯说,在他看来,被告提供的一些债券抵押品可能不受他的限制令的约束。 他告诉辩方星期四返回,发布安检,如果莫斯科反对,法院将举行听证会是否可以接受。

Kozlowski和Swartz上周因涉嫌从Tyco窃取了6亿美元的企业腐败和大规模盗窃罪而受到指控。 如果罪名成立,他们将面临每项指控长达25年的监禁。

泰科的前任总法律顾问马克·贝尼克(Mark Belnick),55岁,被指控伪造商业记录,以掩盖1400万美元的不当贷款。 如果罪名成立,Belnick可能被判入狱四年,上周以100万美元的无抵押个人担保债券获释。

在美国证券交易委员会指控他们隐瞒巨额贷款和其他资金之后不久,检察官立即对这些男子提起刑事指控。据称,Tyco总部位于百慕大但总部设在新罕布什尔州。

美国证券交易委员会表示,Kozlowski从员工贷款计划中获得了2.42亿美元,该计划旨在帮助工人购买泰科股票,支付游艇,艺术品,珠宝,豪华公寓和假期。

科兹洛夫斯基已于6月起被指控以1300万美元的艺术品逃避纽约销售税,其中包括雷诺阿和莫奈的作品。 在被起诉前一天,他于6月辞去了泰科的职务。 在这种情况下,他已经不认罪。

法庭命令冻结了6亿美元的Kozlowski资产。 Tyco还在抓住大部分(如果不是全部)Kozlowski的资产,包括价值1700万美元的第五大道公寓,700万美元的Park Avenue公寓,他交给了他的前妻,500万美元的Nantucket住宅和价值3000万美元的大院在佛罗里达州博卡拉顿。

Swartz被指控利用公司资金投资运动队并购买昂贵的珠宝,据称Kozlowski招致的不当开支包括为他在意大利撒丁岛的妻子举办的210万美元的生日派对。

其他涉嫌未经授权的Kozlowski费用包括6,000美元的浴帘,15,000美元的雨伞架,6,300美元的缝纫篮和445美元的针垫。