当局:纽约法官打开了瑞士唱片的大门

2019-05-25 08:24:32 谷衤 26

纽约(美联社) - 一名联邦法官周一授权美国国税局要求瑞银集团出示关于美国纳税人的记录,这些纳税人可能在瑞士持有银行账户以逃避数亿美元的联邦所得税。

美国地区法官William H. Pauley III签署了一项命令,授权美国国税局发出传票,要求提供有关美国纳税人的信息,这些纳税人可能会在瑞士银行Wegelin&Co。和其他瑞士银行开设账户。

Wegelin没有美国分支机构,但使用瑞银账户在这里开展业务,这就是订单适用于瑞银的原因。

美国检察官Preet Bharara表示,传票是“我们努力查明和起诉美国纳税人的最新举措,他们认为,他们可以通过在Wegelin和其他银行的匿名离岸账户中分发资金来逃避法律责任,以及收回欠美国国税局的数亿美元。“

1月3日,Wegelin承认与至少100名美国纳税人密谋在2002年至2011年间隐藏超过12亿美元的秘密瑞士银行账户,同意共支付7,400万美元,包括罚款和赔偿。 当时,检察官表示,韦格林在2008年和2009年开设并为美国纳税人提供了数十个新账户,因为它试图抓住瑞银失去的客户,因为有消息说瑞银正在调查帮助美国纳税人逃税和隐藏瑞士资产银行账户。

检察官说,韦格林员工告诉美国纳税人 - 客户,他们未申报的账户不会向美国当局披露,因为该银行有着悠久的保密传统。 他们补充说,员工说服美国纳税人 - 客户将资金从瑞银转移到韦格林,声称与瑞银不同,韦格林在瑞士境外没有办事处,也不太容易受到美国执法部门的影响。

总部位于瑞士圣加仑的Wegelin在一份声明中表示,自从了解到它正在接受美国调查以来,它已经“在瑞士法律允许的范围内”与调查合作。

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