报道:金沙,联邦政府正在商谈解决问题

2019-05-28 12:14:15 严严扩 26

N EW YORK(美联社) - 联邦官员和拉斯维加斯金沙集团正在进行谈判,旨在解决赌场运营商是否未能报告两名赌徒转移到其赌场的数百万美元可能被洗钱的情况。报告。

据“华尔街日报”周日报道称,司法部和公司的代表最近在上周四举行了和解谈判,但尚未达成协议,并引用身份不明的知情人士的话。

根据“华尔街日报”的报道,检察官可以强迫该公司支付1亿美元或更多的罚款,并对至少一名金沙管理人员提起刑事诉讼。

拉斯维加斯金沙集团和司法部的电话周一没有立即归还。

该公司今年早些时候告诉该杂志,它没有做错任何事情,并与调查人员合作。

据该报报道,美国司法部的调查重点是拉斯维加斯金沙是否违反联邦法律,未能报告中国出生的墨西哥商人Zhenil Ye Gon和Fus's Electronics Inc.前执行官Ausaf Umar Siddiqui的汇款。

在过去的十年中,Ye Gon向拉斯维加斯金沙集团旗下的赌场转移了大约8500万美元。 根据“华尔街日报”今年早些时候在一份报告中引用的一份宣誓书,他在拉斯维加斯赌场损失了超过1.25亿美元。

据报道,联邦检察官说Ye Gon使用墨西哥交易所应该是Sands员工可疑活动的警告信号。

2007年7月,Ye Gon因涉嫌贩卖非法兴奋剂甲基苯丙胺而在美国被起诉。 这项毒品指控于2009年被驳回。

据报道,检察官正在调查Siddiqui通过赌场进行的超过1亿美元的交易,Siddiqui于2009年因接受非法回扣而被捕。 他对这些指控表示认罪,并正在服刑六年。

Las Vegas Sands Corp.拥有拉斯维加斯的威尼斯和Palazzo度假村,以及新加坡和澳门的类似度假村。 澳门是香港附近的前葡萄牙殖民地。