数百万可疑电汇是FBI对Paul Manafort的调查重点

2019-06-29 02:10:01 佟搪 26

据一份报告称,联邦调查局正在调查与特朗普总统前任竞选经理保罗·马纳福特相关的一系列可疑电汇,这些公司在2012年至2013年期间在全球范围内转移了300万美元。

据 ,此次交易重新浮出水面,作为该机构调查Manafort是否实施税务欺诈或帮助从与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京有关的乌克兰官员的腐败交易中获得数百万美元收入的一部分。

美国金融机构最初披露了与Manafort - Global Endeavour Inc.,Lucicle Consultants Ltd.以及其他三家没有当前联系信息的公司的转账给财政部,作为法律要求的“可疑活动报告”的一部分单日交易10,000美元或以上。

执法消息人士告诉BuzzFeed News,这些公司从塞浦路斯和圣文森特以及格林纳丁等已知洗钱的国家拨出圆底金额。

消息人士称,部分资金来自家居装修承包商,对冲基金,甚至是汽车经销商,所有这些都位于美国。

Manafort已成为由特别顾问Robert Mueller,FBI和国会领导的调查对象,但他和他的代表强烈否认了他的任何不法行为。

根据穆勒的俄罗斯调查提出的第一份起诉书预计最早将于10月30日公布。